寧波東方電纜股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?會(huì)議召開和出席情況

(一)?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年12月9日

(二)?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寧波東方電纜股份有限公司會(huì)議室（浙江省寧波市北侖區(qū)江南東路968號(hào)）

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)夏崇耀先生主持。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、?公司在任董事9人，出席9人；

2、?公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、?董事會(huì)秘書樂君杰先生出席了會(huì)議；除董事外公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案為普通決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：勞正中、許洲波

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

四、?備查文件目錄

1、?經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、?經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、?本所要求的其他文件。

寧波東方電纜股份有限公司

2019年12月10日

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