證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2021-021

　　上海起帆電纜股份有限公司第二屆

　　董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2021年4月9日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年4月16日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長周桂華主持，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：

　　（一）審議通過《關于向上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請綜合授信額度的議案》

　　公司根據(jù)發(fā)展需要，向上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請不超過人民幣9億元的綜合授信，期限一年，公司全資子公司池州起帆電纜有限公司為本次綜合授信中的5.50億元流動資金貸款和2.50億元國內信用證開證提供連帶責任保證擔保。公司不需要為本次授信提供其他形式上的擔保，授權公司管理層全權辦理與上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行支用授信額度相關事宜。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過《關于為池州起帆電纜有限公司向上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行貸款提供擔保的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《關于對子公司擔保的公告》。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2021年4月17日

　　證券代碼：605222????證券簡稱：起帆電纜????公告編號：2021-022

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　關于對子公司擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：池州起帆電纜有限公司

　　本次擔保金額：本次擔保金額為不超過人民幣27,400.00萬元，已實際為其提供擔保余額為8,400.00萬元。

　　本次擔保是否有反擔保：無

　　對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　2021年4月16日,上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第二十三次會議，以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為池州起帆電纜有限公司向上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行貸款提供擔保的議案》。池州起帆電纜有限公司（以下簡稱“池州起帆”）向上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請流動資金貸款不超過人民幣25,000.00萬元，期限為一年，公司為該筆貸款提供連帶擔保責任，擔保期限不超過一年；申請固定資產貸款不超過人民幣2,400.00萬元，期限為兩年，公司為上述貸款提供連帶擔保責任，擔保期限不超過兩年。公司最終擔保金額以銀行實際放款金額為準，授權公司管理層處理后續(xù)相關事宜。

　　二、被擔保人基本情況

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　　1、公司名稱：池州起帆電纜有限公司

　　2、注冊地址：安徽省池州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)生態(tài)大道起帆科技產業(yè)園

　　3、法定代表人：周桂幸

　　4、成立時間：2018-02-02

　　5、注冊資本：10,038萬人民幣

　　6、經營范圍：電線電纜、鋁合金電纜、機器人電纜、航空航天電纜、新能源電纜、光電復合纜生產、銷售，五金電器、建筑裝璜材料、金屬材料、橡塑制品銷售、機械設備、機電設備及零部件安裝與維修，電力工程安裝、建筑安裝工程，從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務，道路貨物運輸（除危險化學品）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　7、主要財務指標：

　　單位：萬元

　　

　　（二）被擔保人與公司關系

　　池州起帆為公司的全資子公司。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　因業(yè)務發(fā)展需要，池州起帆向上海農村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請貸款金額為不超過人民幣27,400.00萬元，公司為該筆貸款提供連帶擔保責任，擔保金額以銀行實際放款金額為準，本次擔保無反擔保。公司對子公司流動資金貸款的擔保期限自借款合同簽署之日起一年有效。公司對子公司固定資產貸款的擔保期限自借款合同簽署之日起兩年有效。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：池州起帆的貸款業(yè)務為經營發(fā)展需要，其具有足夠的債務償還能力，且為本公司全資子公司，上述擔保事項風險較小，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關對外擔保規(guī)定的要求。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，不包含本次擔保事項，公司對外擔?？傤~（不包括對子公司的擔保）為0元，公司對子公司擔保發(fā)生額31,800萬元，擔保余額為8,400.00萬元，占公司2020年末凈資產的3.03%。公司及下屬子公司均不存在違規(guī)擔保和逾期對外擔保情況。

　　特此公告

　　上海起帆電纜股份有限公司董事會

　　2021年4月17日

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